Causa Sur Finanzas: el financista de Tapia presentará un escrito y negará las acusaciones

El financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y con estrechos vínculos con la conducción de la AFA encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, se presentará hoy ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, donde entregará un escrito de defensa y negará las acusaciones en su contra por lavado de dinero y asociación ilícita. La audiencia está prevista para las 10:00, con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona.

Vallejo no responderá preguntas y se limitará a rechazar “de manera enfática y categórica” cada uno de los cargos que se le atribuyen en el expediente, además de solicitar nuevas medidas de prueba. La causa investiga un presunto esquema delictivo que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, utilizando contratos de sponsoreo deportivo para dar “apariencia de legitimidad” a flujos económicos sin contraprestación real.

La investigación, iniciada en noviembre de 2025 tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), detectó maniobras que habrían permitido evadir más de $3327 millones mediante el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas. El expediente abarca movimientos por más de $800 millones y alcanza a 17 clubes, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Morón, Platense, Temperley y Victoriano Arenas.

De acuerdo con la fiscal Incardona y el titular de PROCELAC, Diego Velasco, la presunta asociación ilícita habría sido creada para “cometer una pluralidad indeterminada de delitos” en nombre de las empresas del grupo Sur Finanzas, utilizando instituciones deportivas para obtener ganancias ilícitas mediante administración fraudulenta.

Vallejo, además de presidir Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., ocupó cargos en Abo Inversiones S.A., Valle Business S.A., Roma Inversiones S.A., Ars Cambios S.A.S. y Fenus S.A.S.. Según la Justicia, estas firmas -y otras vinculadas a su entorno- habrían sido utilizadas para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de fondos.

Fuente: TN.com