La Justicia de EE.UU. citó al menos a un testigo para aportar información sobre Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni

La investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lleva adelante sobre las operaciones comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo con la citación a declarar de una persona vinculada al entramado bajo análisis. El requerimiento judicial, emitido por un tribunal del Distrito Sur de Florida, convoca a ese testigo a presentarse el próximo 30 de julio ante un gran jurado y le exige aportar documentación y registros de comunicaciones relacionados con Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y los empresarios Diego Lucero y Javier Faroni.

Según consta en la citación, no se identifica públicamente al destinatario, pero sí ordena que entregue "todos los registros" vinculados con TourProdEnter, la firma que administró contratos comerciales internacionales de la AFA, incluyendo cualquier comunicación mantenida con Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni. La medida busca reconstruir el circuito de decisiones y movimientos financieros que forman parte de la pesquisa preliminar que llevan adelante fiscales federales estadounidenses.

La investigación se centra en las operaciones de TourProdEnter LLC, empresa señalada por haber canalizado durante los últimos años los ingresos internacionales de la AFA a través del sistema financiero estadounidense. Las autoridades buscan determinar si esas maniobras pudieron configurar delitos bajo la jurisdicción de Estados Unidos, entre ellos fraude financiero o lavado de activos. Hasta el momento, no hay una acusación penal formal ni imputaciones públicas en ese país.

La respuesta de la AFA

Tras la difusión de versiones periodísticas que afirmaban que el FBI había secuestrado los teléfonos celulares de Tapia y otros dirigentes antes del regreso de la Selección argentina desde el Mundial y durante un operativo en un aeropuerto de Nueva York, la AFA emitió un comunicado oficial desmintiendo esa información.

La entidad sostuvo que es "rotundamente falso" que Claudio Tapia o el tesorero Pablo Toviggino hayan sido citados por la Justicia estadounidense y también negó que se les hayan incautado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. Según explicó, la única citación conocida corresponde a un tercero, cuya identidad no fue revelada, para que comparezca ante un gran jurado y eventualmente aporte documentación y comunicaciones en las que aparecen mencionados dirigentes de la institución.

En ese sentido, la AFA remarcó que ninguno de sus directivos fue destinatario de la orden judicial y cuestionó las publicaciones que aseguraban lo contrario.

Los nombres que aparecen en el requerimiento

Aunque el documento no acusa a ninguna persona de la comisión de un delito, sí solicita información relacionada con cuatro protagonistas de la estructura dirigencial y comercial investigada.

• Claudio Tapia, presidente de la AFA.
• Pablo Toviggino, tesorero y uno de los dirigentes de mayor influencia dentro de la entidad.
• Diego Lucero, empresario vinculado a las operaciones comerciales internacionales.
• Javier Faroni, productor teatral, empresario marplatense y exlegislador massista, propietario de TourProdEnter LLC.

La aparición de esos nombres en el requerimiento responde al interés de los investigadores por reconstruir las comunicaciones vinculadas con la empresa y los contratos comerciales administrados desde Estados Unidos.

La comparecencia del testigo está prevista para el 30 de julio en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, donde un gran jurado evaluará la documentación que forma parte de esta investigación preliminar. Por ahora, el expediente continúa en una etapa de recolección de pruebas y testimonios, sin que exista una acusación formal contra los dirigentes mencionados.