Citaron a declarar a Espert en una causa por presunto lavado de dinero

El exdiputado nacional José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Lino Mirabelli en el marco de una causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero. La audiencia fue fijada para la próxima semana y también deberá comparecer el contador Mariano Cosentino, quien aparece vinculado al expediente.

La medida fue adoptada a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, quien sostiene que Espert habría incorporado al circuito legal fondos presuntamente provenientes de actividades ilícitas. La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares que el economista recibió en 2020 de una empresa vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, actualmente condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de dinero.

Según la hipótesis fiscal, parte de ese dinero habría sido utilizado posteriormente para la compra de vehículos de alta gama y para inversiones inmobiliarias, entre ellas la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda. La acusación sostiene que esas operaciones podrían haber servido para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.

Espert aseguró en distintas oportunidades que el dinero correspondía al adelanto de un contrato de consultoría firmado con una empresa minera guatemalteca vinculada a Machado. Sin embargo, los investigadores consideran que ese acuerdo habría sido una simulación destinada a justificar la transferencia. La fiscalía afirma que no encontró evidencias que acrediten la realización efectiva de los trabajos profesionales contemplados en el contrato.

La causa ya había generado repercusiones políticas durante el año pasado, cuando Espert fue apartado de una candidatura electoral tras la difusión de información sobre su relación con Machado. Pese a ello, el dirigente siempre negó haber cometido irregularidades y sostuvo que desconocía cualquier eventual origen ilegal de los fondos recibidos.

Además de Espert, el juez también citó a indagatoria a Cosentino, a quien la fiscalía le atribuye una participación relevante en la incorporación y registración contable del dinero investigado. Las declaraciones serán uno de los próximos pasos clave en una causa que continúa avanzando en la Justicia Federal.